جریمه ۸۰۰ میلیون دلاری بانک فرانسوی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا
1 ساعت پیش
رویترز
بانک فرانسوی کردیت اگریکول با پرداخت جریمه‌ای معادل ۸۰۰ میلیون دلار موافقت کرده تا پیگرد قضایی این بانک در آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و چند کشور دیگر متوقف شود.
به گزارش رسانه‌ها این توافق در چند روز آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
پرونده بانک کردیت اگریکول در جریان تحقیقات گسترده از بانک‌های اروپایی در ارتباط با انتقال غیرقانونی دلار به کشورهای تحت تحریم آمریکا مطرح شد.
مقام‌های آمریکایی، کردیت اگریکول را متهم کرده‌اند که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلیاردها دلار را به حساب‌هایی در کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران، سودان و کوبا منتقل کرده است.
بر اساس توافق به دست آمده، این بانک فرانسوی با پرداخت جریمه و برآوردن خواسته‌های آمریکا، از پذیرش رسمی اتهام خود معاف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه تعدادی از کارکنان بانک که در این معاملات دست داشتند، اخراج شده‌اند و یک نفر دیگر هم به زودی از کار برکنار خواهد شد.
علاوه بر وزارت دادگستری آمریکا، وزارت دارایی، بانک مرکزی و اداره خدمات مالی نیویورک هم در این پرونده مدعی هستند.
بانک کردیت اگریکول اواسط تابستان اعلام کرده بود که ۳۵۰ میلیون دلار برای این پرونده کنار گذاشته و انتظار دارد تا پاییز به سرانجام برسد.
اوایل سال جاری میلادی ب‌ان‌پ پاریبا، یک بانک فرانسوی دیگر به دلیل اتهاماتی مشابه مجبور به پرداخت حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شد.
گزارش‌ها حاکی است بانک‌های دیگر اروپایی مانند دویچه‌بانک آلمان، سوسیته ژنرال فرانسه و اونی‌کردیت ایتالیا هم گفته‌اند که در حال همکاری با تحقیقات آمریکا در ارتباط با نقض احتمالی تحریم‌ها هستند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar